ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) : CAMS7

"Kein Erfolg, Volle Rückerstattung" ist unser Prinzip; 100% Zufriedenheit ist unser Streben

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Which situation involving a vendor presents increased AML and/or sanctions risk to an organization?

A) The vendor is organized as a privately held company
B) The vendor's sales representative was a refugee from a sanctioned jurisdiction as a child
C) The vendor has no individuals that own or control more than 10% of the company
D) The vendor provides services to end users located in an area subject to economic sanctions

2. Which activities would be considered money laundering red flags when reviewing the business operations of a money services business (MSB)? (Select Two.)

A) A customer exchanging foreign currency from a higher-risk jurisdiction for domestic currency under the reporting threshold
B) A customer using multiple accounts under different names to conduct transactions
C) A customer completing frequent small-dollar international money transfers to their native country
D) A customer being hesitant to provide beneficiary name or address information when sending international wire transfers
E) Cash-intensive businesses, such as convenience stores or restaurants, making large cash deposits

3. Which persons must always comply with all Office of Foreign Assets Control (OFAC) regulations?
(Select Three.)

A) Permanent US resident aliens regardless of location
B) US incorporated entities and their foreign branches
C) Merchants that offer US-origin goods for sale regardless of location
D) Non-US financial institutions that offer accounts in USD regardless of location
E) US citizens regardless of location

4. Which of the following best describes the use of fuzzy logic in customer screening systems?

A) It allows for a greater number of exact matches, reducing the need for manual review
B) It produces outputs that include a range of intermediate possibilities between "Yes" and "No"
C) It is a new technique for enhancing the quality of alerts for review
D) It is an advanced analytics tool widely used to implement AFC controls

5. A bank receives negative media reports alleging corruption involving an existing customer who is a government official. What should occur FIRST?

A) Publicly disclose the customer relationship
B) Conduct a risk reassessment and enhanced review
C) Automatically approve additional accounts
D) Immediately ignore the reports unless convicted

Fragen und Antworten: