ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) : CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Ein solides AML-Compliance-Programm erfordert einen umfassenden Governance-Rahmen, der wichtige Elemente zur Gewährleistung der Integrität des Finanzsystems berücksichtigt.
Welches Element bildet den Ausgangspunkt eines effektiven AML-Compliance-Programms?

A) Meldung verdächtiger Aktivitäten
B) Risikobewertung
C) Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden
D) Laufende Überwachung
E) Richtlinien und Verfahren

2. Eine Bank führt eine regelmäßige KYC-Profilprüfung für einen Kunden durch, bei dem es sich um ein kleines digitales Marketingunternehmen mit Sitz in New York City handelt.
Welches der folgenden wäre ein Warnsignal?

A) Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungen, die in mehreren Filialen in New York City auf dasselbe Konto getätigt wurden.
B) Die Kontoaktivität umfasst häufige Käufe von Tickets für Branchenkonferenzen und andere Veranstaltungen.
C) Die Kontoaktivität umfasst in unregelmäßigen Abständen eingehende Geldtransfers von kleinen Unternehmen mit Sitz in New York
D) Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungsaktivitäten sowohl auf Sparkonten als auch auf Girokonten

3. Wie sollten risikobezogene Probleme angegangen werden, um die Wirksamkeit des Modells der drei Verteidigungslinien sicherzustellen?

A) Weisen Sie der dritten Ebene risikobezogene Aufsichtsaufgaben zu, um eine unabhängige Überprüfung zu gewährleisten und Probleme effektiver anzugehen, indem Interessenkonflikte in der ersten und zweiten Ebene vermieden werden.
B) Stellen Sie sicher, dass die zweite Ebene risikobezogene Probleme prüft, überwacht und bei Bedarf an die Geschäftsleitung weiterleitet, während gleichzeitig die unabhängige Aufsicht durch die dritte Ebene aufrechterhalten wird.
C) Lassen Sie die Geschäftsleitung risikobezogene Probleme möglichst direkt behandeln, da sie letztendlich für die gesamte Risikomanagementstrategie des Unternehmens verantwortlich ist.
D) Delegieren Sie einige risikobezogene Probleme an die erste Linie, um eine Überlastung der zweiten Linie zu vermeiden und die betriebliche Effizienz sicherzustellen

4. Welche der folgenden Methoden gelten als Best Practices für effektive AML/CFT-Schulungsprogramme? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Schulung sollte die Konsequenzen einer Nichteinhaltung von Richtlinien und Verfahren abdecken.
B) Es sollten aktuelle Aufzeichnungen, einschließlich Schulungsprotokolle und Abschlussdaten, geführt werden.
C) Die Schulung sollte immer von einem unabhängigen Dritten durchgeführt werden.
D) Die Schulung sollte praktische Beispiele und Fallstudien umfassen und Informationen zur Einhaltung von Richtlinien bereitstellen.
E) Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, sollte die Schulung breit angelegt, auf hohem Niveau und nicht rollenspezifisch sein.

5. Welche der folgenden Aussagen beschreiben die Stärken von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP)?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Datenschutzrichtlinien verbieten die Entwicklung von PPPs aufgrund von Einschränkungen, die auf alten Regierungsgesetzen beruhen.
B) Datenschutzrichtlinien bieten die Möglichkeit, Protokolle zum Informationsaustausch zu entwickeln, um unbefugten Zugriff auf Informationen zu verhindern
C) Öffentliche Organisationen können besser verstehen, was der private Sektor erlebt, und die Politik und die Verabschiedung von Gesetzen beeinflussen.
D) Kleinunternehmer können Drittanbieter oder Finanzinstitute auswählen, um ihre privaten Daten zu schützen, die im Rahmen einer PPP problemlos weitergegeben werden können.

Fragen und Antworten: