ACFCS Financial Crime Specialist : CFCS

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"Kein Erfolg, Volle Rückerstattung" ist unser Prinzip; 100% Zufriedenheit ist unser Streben

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ACFCS Financial Crime Specialist CFCS Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. The money laundering control officer at a bank has determined that there are three business accounts at the bank that are conducting related high velocity transactions that do not match the profile for the stated business activities of the account. Further investigation determines that the signatories of the three accounts were joint defendants in a civil fraud lawsuit ten years earlier.
Which action must the money laundering control officer at the bank lake?

A) Arrange individual meetings with the account holders and inquire about the transactions
B) Contact the government investigators and report his suspicion that the accounts may be part of a fraud scheme
C) Prepare a Suspicious Activity or Transaction Report (i.e. SAR or STR) and file it with the Financial intelligence Unit (FIU) in the jurisdiction where the bank conducts operations
D) Freeze the accounts until further investigation can be made

2. You are a federal investigator who is trying to determine if a privately held company is evading taxes through an offshore shell corporation.
Which document would be MOST helpful to determine the beneficial owner of the shell corporation?

A) Invoices from the privately held company for exported products
B) A business license lor Ihe operation of the shell corporation
C) A power of attorney that grants the privately held corporation control over the shell corporation
D) Previous lax filings of Ihe shell corporation in its home jurisdiction

3. You are an investigator at a small bank Your transaction monitoring system alerts you to unusual activity happening in a business account for a consulting firm ABC Consulting.
The account activity consists of incoming wires from a personal account at another institution there are three to four incoming wires each week from one individual. The next day an outgoing check would be issued to the same person for a slightly larger amount with the memo "Wire reimbursement + fee " Web searches indicate that this person is employed by your customer ABC Consulting Additional activity consists of small cash deposits.
Which are Ihe red flags in this scenario? Choose 2 answers

A) The customer may be layering transactions to conceal the source or purpose of funds
B) The customer is a marketing consulting firm which is always considered a high-risk industry
C) The customer does not appear to be operating a legitimate business
D) Money being wired into this account from a personal account may constitute complying of funds

4. Joe Brown a new small business owner wants lo open a new business account at Mega Bank. He Sils down with a bank officer who is very friendly and asks about his new business and his family Joe becomes uncomfortable about sharing so much information about himself with a stranger. He expresses his concern and the bank officer tells him that this information is required for anyone opening a newaccount with Mega Bank and that every other bank is going to ask him the same questions.
Assuming it is a low-risk customer which information does a bank need to collect and then verify from a new account holder?

A) Joe's previous employment information and income
B) Number of employees expected transactions and types of expenses
C) Business name industry address tax identification number and corporate documents
D) Financial documents on Joe's income and source of funds

5. Ms. Johnson, the compliance officer at DEF Credit Union, is conducting a risk assessment of the credit union's mobile banking services. Which of the following factors should Ms. Johnson consider when assessing the risks associated with mobile banking?

A) The number of branches operated by DEF Credit Union.
B) The age demographics of credit union members.
C) The level of encryption used in the mobile banking app.
D) The credit union's annual revenue.

Fragen und Antworten: