ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) : CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Welche der folgenden Maßnahmen empfiehlt die FATF Finanzinstituten und bestimmten nichtfinanziellen Unternehmen und Berufen (DNFPB), um Risiken zu mindern, die sich aus Geschäftsbeziehungen mit ausländischen politisch exponierten Personen (PEPs) ergeben?

A) Richten Sie Prozesse ein, um die Vermögens- und Geldquelle des PEP zu verstehen und dieses Verständnis regelmäßig aufzufrischen.
B) Erhöhen Sie die Schwellenwerte für die Transaktionsüberwachung für PEP-Konten in automatisierten Systemen, um höheren Transaktionswerten und komplexen Rechtsinstrumenten und Finanzstrukturen Rechnung zu tragen
C) Für die Aufnahme oder Fortsetzung der Geschäftsbeziehung ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich
D) Abonnieren Sie kommerzielle Datenbanken, um bei der Erkennung von PEPs zu helfen

2. Welche der folgenden Punkte wären für Lebensversicherungsunternehmen relevante Warnsignale hinsichtlich Geldwäsche? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Natürliche Personen mit mehr als einer Versicherungspolice
B) Begünstigtenauszahlungen an ältere Menschen
C) Lebensversicherungen mit hohen Prämien und hohen Auszahlungen
D) Zahlung der Prämie mehrere Jahre im Voraus und vorzeitige Kündigung gegen Rückerstattung
E) Regelmäßiger Wechsel der Richtlinien und Akzeptanz von Strafen

3. Welche Hauptvorteile bietet der Einsatz von Open-Source-Tools bei Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Echtzeitüberwachung ausgewählter Transaktionen und Datenquellen
B) Kostengünstiger Zugriff auf eine breite Palette von Daten
C) Fähigkeit, Untersuchungen mit minimaler menschlicher Aufsicht durchzuführen
D) Verbesserte Fähigkeit, Verbindungen über verschiedene Datensätze hinweg zu identifizieren
E) Teilautomatisierung der Datenerfassung und -analyse

4. In einem standardmäßigen Kundensorgfaltspflichtprozess (CDD), der sich auf die finanzielle Inklusion konzentriert, erfordern die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF): (Wählen Sie zwei aus.)

A) [Überprüfung der Einkommensquellen des Kunden.
B) Identifizierung der Arbeitsadresse des Kunden.
C) Identifizierung des Berufs des Kunden.
D) Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden.
E) Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.
F) Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden.

5. Zu den Kryptowährungstechnologien, die von Geldwäschern ausgenutzt werden können, gehören: (Wählen Sie zwei aus.)

A) generative Copiloten.
B) kleine Sprachmodelle.
C) Datenschutzmünzen.
D) Krypto-Mixer.

Fragen und Antworten: